证券代码：000630   证券简称：铜陵有色      公告编号：2025－012 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02    铜陵有色金属集团股份有限公司 对于 2025 年第一季度可调理公司债券转股           情况的公告   本公司及董事会举座成员保证信息流露践诺的信得过、准确和好意思满， 莫得无理记录、误导性申报或要紧遗漏。   止境指示：   铜陵定02（债券代码：124024）转股期为2024年3月27日至2029年9月20 日，现在转股价钱为3.30元/股。   凭证《深圳证券走动所股票上市功令》《深圳证券走动所上市公司自律 监管带领第15号——可调理公司债券》的磋磨章程，铜陵有色金属集团股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可调理公司债券（以下 简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市基本情况   （一）2023年7月12日，中国证券监督解决委员会核发了《对于开心铜陵 有色金属集团股份有限公司刊行股份和可调理公司债券购买钞票并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），开心公司向铜陵有色金属 集团控股有限公司刊行2，140，476，679股股份、3，336，626张可调理公司债券 购买关系钞票的注册央求；开心公司刊行可调理公司债券召募配套资金不超 过214，600万元的注册央求。    （二）凭证中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《证券初 始登记阐明书》，本次向特定对象刊行可调理公司债券召募配套资金假想发 行可转债21，460，000张，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”，该 等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 完成了登记。    凭证《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可调理公司债券及支 付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动回报书》的商定，公司本次刊行 的“铜陵定02”转股期自觉行杀青之日起满6个月后第一个走动日起至可转 换公司债券到期日止，即转股期为2024年3月27日至2029年9月20日。    二、“铜陵定02”转股价钱休养情况    凭证关系法律限定和《铜陵有色金属集团股份有限公司刊行股份、可转 换公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动回报书》 ，详细 研究市集及公司具体情况，本次刊行的驱动转股价钱为 3.38 元/股。    因公司推论 2023 年度职权分拨决策，配资网以总股本 12，792，920，401 股为基 数，向举座鼓舞每 10 股派 0.792126 元东谈主民币现款（含税），除权除息日为 股休养为 3.30 元/股。具体休养情况详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资 讯网流露的《对于因 2023 年年度职权分拨休养可转债转股价钱的公告》（公 告编号：2024-036）。    三、可调理公司债券转股及股份变动情况 年 3 月 31 日，“铜陵定 02”剩余可转债张数为 21，419，990 张（剩余金额为         公司股本结构如下：                                              本次变动增减                                               （+，-）   类别                                比例                                               比例               数目（股）                          数目（股）             数目（股）                                （%）                                              （%） 畅通股 高管锁定股              83，042.00      0.00            -13，900           69，142.00     0.00 首发后限售股      2，266，387，093.00    17.72                  0     2，266，387，093.00    17.71 畅通股         四、备查文献         （一）罢休 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限株连公司深圳分公    司出具的“铜陵有色”股本结构表；         （二）罢休 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限株连公司深圳分公    司出具的“铜陵定 02”定向可转债转股明细表。         特此公告                                      铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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